في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتحسين سمعة النظام المالي اللبناني، أعلن مصرف لبنان عن توقيع إتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية، المتخصصة عالميًا في إدارة المخاطر والامتثال والتحقيقات المالية. تأتي هذه المبادرة ضمن مساعي المصرف لمكافحة الاقتصاد النقدي غير المنظم والتصدي للأنشطة غير المشروعة، وتندرج ضمن الجهود الرامية إلى إخراج لبنان من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF).
وجاء في البيان الآتي:
“الاتفاقية تأتي ضمن خطة أوسع تهدف إلى إخراج لبنان من “اللائحة الرمادية” التي أدرجت فيها البلاد من قبل مجموعة العمل المالي (FATF). وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى شركة K2 Integrity تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازمين لتطبيق الإجراءات التي تعزّز أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) في لبنان.
تتمتع الشركة بخبرة دولية واسعة في تقديم المشورة للبنوك المركزية والحكومات والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك التجارية والاستثمارية وشركات التكنولوجيا المالية، وذلك في أكثر من 100 دولة. كما يتميز خبراؤها بفهم معمّق للمعايير الدولية وأفضل الممارسات والتنظيمات القانونية في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع التزام خاص بالقوانين الأميركية مثل قانون باتريوت، وقانون سرية المصارف، وأنظمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
وسيعتمد مصرف لبنان على خبرات K2 Integrity لوضع خطة عمل متكاملة تهدف إلى تحديد ومعالجة الثغرات في النظام المالي، وسدّ الفجوات التنظيمية، في إطار استعادة الثقة بالمؤسسات المالية اللبنانية محليًا ودوليًا”.
